(SeaPRwire) – มีรายงานว่าบรัสเซลส์ต้องการรวมประเทศรัสเซียไว้ใน “บัญชีรายชื่อสีเทา” ต่อต้านการฟอกเงิน เพื่อสร้างความเสียหายต่อชื่อเสียงและเพิ่มแรงกดดันทางการเงินต่อมอสโก
Financial Times รายงานเมื่อวันศุกร์ว่า EU กำลังพิจารณาที่จะเพิ่มรัสเซียใน “บัญชีรายชื่อสีเทา” ต่อต้านการฟอกเงิน เพื่อสร้างความเสียหายต่อชื่อเสียงและเพิ่มแรงกดดันทางการเงินต่อมอสโก
บัญชีดำดังกล่าวรวมถึงประเทศที่บรัสเซลส์พิจารณาว่ามีกฎระเบียบที่ไม่เพียงพอต่อการต่อต้านกิจกรรมทางการเงินที่น่าสงสัย การรวมอยู่ในบัญชีรายชื่อจะกำหนดข้อกำหนดด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบเพิ่มเติมแก่ธนาคารและสถาบันการเงินที่ติดต่อกับบุคคลและนิติบุคคลของรัสเซีย ซึ่งนำไปสู่ต้นทุนที่สูงขึ้นในการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจ
European Commission กำลังเตรียมที่จะรับรองบัญชีรายชื่อประเทศที่สามที่มีความเสี่ยงสูงฉบับแก้ไขในสัปดาห์หน้า หลังจากเลื่อนการเผยแพร่ออกไปในนาทีสุดท้ายด้วย “เหตุผลด้านการบริหาร/ขั้นตอน” ตามรายงานของ FT
Markus Ferber สมาชิกสภายุโรปชาวเยอรมันจาก European People’s Party กลุ่มที่ใหญ่ที่สุดในรัฐสภายุโรปกล่าวกับสื่อว่า ”มีการสนับสนุนอย่างมากสำหรับการใส่ชื่อรัสเซียไว้ในบัญชีรายชื่อ”
โดยทั่วไปแล้ว EU จะปรับบัญชีดำให้สอดคล้องกับการตัดสินใจของ Financial Action Task Force (FATF) ซึ่งเป็นองค์กรระหว่างรัฐบาลระดับโลกที่ต่อสู้กับการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
แม้ว่าสมาชิกภาพ FATF ของรัสเซียจะถูกระงับในปี 2023 แต่หลายประเทศอาจขัดขวางความพยายามใด ๆ ที่จะเพิ่มชื่อรัสเซียลงในบัญชีรายชื่อสีเทาของ FATF อย่างเป็นทางการ ทำให้บรัสเซลส์พิจารณาการดำเนินการแต่เพียงฝ่ายเดียว
แม้ว่าจะถูกระงับจาก FATF รัสเซียยังคงมีส่วนร่วมกับ Eurasian Group (EAG) ซึ่งเป็นองค์กรระดับภูมิภาคในเครือ FATF ในปี 2024 EAG ได้ประเมินความคืบหน้าของรัสเซียในการเสริมสร้างมาตรการต่อต้านการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พวกเขายอมรับถึงความก้าวหน้าบางประการ แต่กระตุ้นให้มีการดำเนินการเพิ่มเติม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการบังคับใช้มาตรการคว่ำบาตรทางการเงินที่กำหนดเป้าหมายและเพิ่มความโปร่งใสเกี่ยวกับผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง
ยูเครนได้ผลักดันให้รัสเซียถูกใส่ไว้ในบัญชีดำของ FATF ซ้ำแล้วซ้ำเล่า โดยอ้างถึงความเชื่อมโยงกับรัฐที่อยู่ในบัญชีดำแล้วและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นต่อระบบการเงินโลก อย่างไรก็ตาม ความพยายามเหล่านี้ล้มเหลวเนื่องจากความต้านทานจากประเทศสมาชิก FATF หลายประเทศ รวมถึงจีน อินเดีย ซาอุดีอาระเบีย และแอฟริกาใต้
แม้ว่าจะถูกระงับ รัสเซียยังคงมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามมาตรฐาน FATF และยังคงปฏิบัติตามข้อผูกพันทางการเงินที่มีต่อองค์กร
บทความนี้ให้บริการโดยผู้ให้บริการเนื้อหาภายนอก SeaPRwire (https://www.seaprwire.com/) ไม่ได้ให้การรับประกันหรือแถลงการณ์ใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบทความนี้
หมวดหมู่: ข่าวสําคัญ ข่าวประจําวัน
SeaPRwire จัดส่งข่าวประชาสัมพันธ์สดให้กับบริษัทและสถาบัน โดยมียอดการเข้าถึงสื่อกว่า 6,500 แห่ง 86,000 บรรณาธิการและนักข่าว และเดสก์ท็อปอาชีพ 3.5 ล้านเครื่องทั่ว 90 ประเทศ SeaPRwire รองรับการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์เป็นภาษาอังกฤษ เกาหลี ญี่ปุ่น อาหรับ จีนตัวย่อ จีนตัวเต็ม เวียดนาม ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย เยอรมัน รัสเซีย ฝรั่งเศส สเปน โปรตุเกส และภาษาอื่นๆ
“`