กระทรวงการคลังของสหรัฐในวันอังคารที่ผ่านมาได้ประกาศการลงโทษทางการเงินกับเครือข่ายครอบครัว 7 บุคคลและธุรกิจในเลบานอนและอเมริกาใต้ ที่ถูกกล่าวหาว่าสนับสนุนกลุ่มติดอาวุธ Hezbollah รวมถึงชายชาวเลบานอนที่เจ้าหน้าที่ระบุว่าเกี่ยวข้องกับการโจมตีอันตราย 2 ครั้งในอาร์เจนตินาในช่วงปี 1990
Amer Mohamed Akil Rada ได้รับการอธิบายว่าเป็น “สมาชิกปฏิบัติการคนหนึ่ง” ที่ทําการโจมตี สมาคมอาร์เจนตินา-อิสราเอล ในบัวโนสไอเรสในปี 1994 ซึ่งทําให้มีผู้เสียชีวิต 85 ราย และบาดเจ็บนับร้อย ในปี 1992 การโจมตีสถานทูตอิสราเอลในอาร์เจนตินาทําให้มีผู้เสียชีวิต 29 ราย
“การดําเนินการวันนี้เน้นย้ําความมุ่งมั่นของรัฐบาลสหรัฐที่จะติดตามผู้ปฏิบัติงานและผู้ให้ทุนของ Hezbollah ไม่ว่าพวกเขาจะอยู่ที่ใด” Brian Nelson รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังด้านการก่อการร้ายและข่าวกรองทางการเงิน กล่าวในแถลงการณ์
กลุ่มที่ได้รับการสนับสนุนจาก อิหร่าน ถูกกําหนดให้เป็น “องค์กรก่อการร้ายต่างประเทศ” และวอชิงตันยังอ้างว่ากลุ่มนี้เกี่ยวข้องกับการค้ายาเสพติดในละตินอเมริกาเพื่อสร้างรายได้
Rada ตามที่กระทรวงการคลังระบุ ใช้เวลามากกว่าทศวรรษในอเมริกาใต้ก่อนที่จะย้ายกลับไปเลบานอน ในช่วงเวลานั้น เขาถูกกล่าวหาว่าดําเนินธุรกิจถ่านหินที่มักส่งออกจากโคลอมเบียไปยังเลบานอน และใช้ “ร้อยละ 80 ของรายได้จากกิจการพาณิชย์ของเขาเพื่อประโยชน์ของ Hezbollah”
Rada น้องชายของ Samer ยังถูกลงโทษและถูกกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับปฏิบัติการลําเลียงยาเสพติดและฟอกเงินหลายอย่างทั่วละตินอเมริกา ตามที่กระทรวงการคลังระบุ เขาเคยตั้งฐานอยู่ในเบลีซแต่หลบหนีไปเนื่องจากคดียาเสพติด และเกี่ยวข้องกับการลักลอบขนโคเคน 1,102 ปอนด์ มูลค่า 15 ล้านดอลลาร์ที่ซ่อนอยู่ในการจัดส่งผลไม้ที่ยึดได้ในเอลซัลวาดอร์
เขายังเป็นหัวหน้าบริษัท BCI Technologies CA ซึ่งมีฐานอยู่ในเวเนซุเอลา บางรายงานระบุว่าเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านสกุลเงินดิจิทัลชั้นนําในประเทศ
สหรัฐฯ ยังลงโทษลูกชายของ Rada ที่ระบุชื่อว่า Mehdi Akil Helbawi และบริษัท Zanga S.A.S. ของเขาในโคลอมเบีย ซึ่งเป็นบริษัทส่งออกถ่านหินที่เจ้าหน้าที่กล่าวหาว่าบิดาของเขาใช้เพื่อสนับสนุน Hezbollah
กระทรวงการคลังยังประกาศลงโทษบริษัท Black Diamond SARL ซึ่งตั้งอยู่ในเลบานอนและเจ้าของ Ali Ismail Ajrouch บริษัทดังกล่าวถูกกล่าวหาว่าโอนเงินประมาณ 40,000 ดอลลาร์ไปยังบริษัทถ่านหินในโคลอมเบีย