ตํารวจฮ่องกงจับกุมผู้เกี่ยวข้องเพิ่มอีก 4 คนกับการฉ้อโกงสกุลเงินดิจิทัล JPEX มูลค่า 200 ล้านดอลลาร์

ตํารวจในฮ่องกงและมาเก๊ากล่าววันศุกร์ว่าพวกเขาจับกุมผู้ต้องสงสัยอีก 4 คนที่เชื่อมโยงกับแพลตฟอร์มสกุลเงินดิจิทัล JPEX ซึ่งสงสัยว่าฉ้อโกงผู้คนมากกว่า 2,400 คนเป็นเงินเกือบ 200 ล้านดอลลาร์

การจับกุมครั้งนี้ทําให้จํานวนผู้ถูกควบคุมตัวในคดีนี้รวมเป็น 18 คนแล้ว ตํารวจได้รับรายงาน 2,417 รายที่เกี่ยวข้องกับความสูญเสียที่ต้องสงสัยมูลค่ากว่า 191.6 ล้านดอลลาร์บนแพลตฟอร์ม

ตํารวจฮ่องกงกล่าวในการแถลงข่าวเมื่อวันศุกร์ว่าพวกเขาจับกุมชาย 2 คน หนึ่งในนั้นพยายามทําลายเอกสารด้วยเครื่องทําลายเอกสารและน้ํายาฟอกขาว เงินสดและทองคํามูลค่าเกือบ 1.15 ล้านดอลลาร์ยังถูกยึดไปในการปฏิบัติการของตํารวจครั้งล่าสุดที่สามห้องชุด

ชายอีกสองคนถูกควบคุมตัวในมาเก๊า ทางการยึดเงินสดและทรัพย์สินมีค่ามากกว่า 1.8 ล้านดอลลาร์ รวมถึงเงินในบัญชีคาสิโน ตํารวจกล่าวว่าทั้งสองเคยเดินทางไปมาเก๊าหลายครั้งในเดือนกันยายน

รองผู้บัญชาการตํารวจ Chung Wing-man กล่าวว่าการสืบสวนได้เข้าถึงบุคคลที่ “ใกล้ชิดค่อนข้างมาก” กับการดําเนินงานหลักของ JPEX แต่ยังไม่ชัดเจนว่าหัวหน้าคนสําคัญเป็นกลุ่มคนหรือบุคคลเดียว

บุคคลอื่นๆ ที่เชื่อว่าเกี่ยวข้องกับคดีนี้ไม่ได้อยู่ในฮ่องกงในขณะนี้ แม้ว่าตํารวจจะทราบตําแหน่งที่อยู่ของพวกเขา ในกรณีเหล่านี้ ตํารวจจะทํางานร่วมกับหน่วยงานต่างประเทศเพื่อนําตัวพวกเขามาลงโทษ

“คดีนี้เกี่ยวข้องกับพันๆ วอลเล็ตอิเล็กทรอนิกส์และหลายหมื่นธุรกรรม เนื่องจากความไม่ประสงค์ระบุตัวตนของสกุลเงินดิจิทัลในโลกไซเบอร์ ทําให้ยากมากที่จะระบุอาชญากรเบื้องหลัง (คดีนี้)” Cheng Lai-ki ผู้บัญชาการตํารวจระดับสูงของหน่วยงานปราบปรามอาชญากรรมไซเบอร์และเทคโนโลยีกล่าว

“เราจะพยายามอย่างเต็มที่ในการล่าสังหารกลุ่มอาชญากรรมนี้และติดตามสกุลเงินดิจิทัลด้วย” เธอกล่าว

เมื่อต้นเดือนนี้ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกงได้ออกประกาศเตือนว่า JPEX ไม่ได้รับอนุญาตและไม่มีอํานาจดําเนินการแพลตฟอร์มการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลในเมือง

สํานักงานกล่าวว่านักลงทุนบางรายร้องเรียนว่าไม่สามารถถอนสินทรัพย์เสมือนของตนออกจากบัญชี JPEX หรือพบว่ายอดเงินของตน “ถูกลดและเปลี่ยนแปลง”

ไม่กี่วันต่อมา แพลตฟอร์ม JPEX กล่าวว่าจะระงับการซื้อขายบนแพลตฟอร์มของตนและโทษผู้ดําเนินการตลาดรายที่สาม “อย่างมุ่งร้าย” ในการแช่แข็งเงินทุน

นักโฆษณาทางสังคมออนไลน์หลายคนที่โปรโมต JPEX ถูกจับกุมไปแล้วเมื่อต้นเดือนนี้

เหยื่อที่ลงทุนใน JPEX ส่วนใหญ่เป็นมือใหม่และถูกล่อให้ทําเช่นนั้นด้วยสัญญาว่ามีความเสี่ยงต่ําแต่ได้ผลตอบแทนสูง